Job Description
Specialist Fraud-, Scheme Compliance- & AML Investigations (w/m/d)
Das ist Worldline & Payone
Wir sind die Innovatoren im Herzen der Payment-Technologie und beeinflussen, wie die Welt Ihre Zahlungen abwickelt. Die Lösungen, die unsere Mitarbeitenden schaffen, unterstützen das Wachstum der Geschäfte von morgen. Von Ihrem lokalen Kaffeehaus bis zu internationalen Banken, von San Francisco bis Auckland. Wir sind in jeder Ecke der Welt und in jedem Teil des Handels vertreten. Und so wie wir unsere Kunden unterstützen, ihr Geschäft voranzutreiben, engagieren wir uns auch dafür, dass unsere Mitarbeitenden ihren Karriereweg gehen. Gemeinsam gestalten wir den Fortschritt.
Benefits
Wir wollen, dass dein Job zu deinem Leben passt. Deshalb bieten wir dir verschiedene Wege für deine Entwicklung. Dabei geben wir dir den Freiraum, deine Stärken auszubauen. Flexibles Arbeiten und gute Sozialleistungen sind bei uns selbstverständlich. Du möchtest dich einbringen und gemeinsam unser Commercial Support stetig verbessern? Dann bewirb dich bei uns - packen wir es an. Eigenverantwortliches und kreatives Arbeiten im Team ist dir wichtig? Be ONE of us! Die Wertschätzung Jedes Einzelnen liegt uns am Herzen und dazu gehört für uns auch, deine Leistung zu erkennen und entsprechend zu belohnen. Deshalb bieten wir dir unter anderem:
* Flexible Arbeitszeiten
* Homeoffice-Möglichkeiten
* Mobility-Konzepte
* Eine offene und transparente Unternehmenskultur
* Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
* Ein großartiges Team, in das du deine Ideen einbringen kannst
* Spannende Aufgabenfelder in einem zukunftsorientierten Unternehmen
Tägliche Verantwortlichkeiten
* Überwachung laufender Transaktionen und Investigationen hinsichtlich Betrugs, Scheme-Compliance-Verstößen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Durchführung von Risikoanalysen und Einleitung entsprechender Maßnahmen, inklusive Meldung an die AML-Abteilung, Vertragskündigungen nach internen Vorgaben, Strafanzeigen und Gerichtsterminen
* Bewertung, Erarbeitung und Etablierung effektiver Maßnahmen im Bereich Transaktionsmonitoring zur Erkennung und Verhinderung von Scheme-Compliance-Verstößen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger Finanzkriminalität
* Identifikation möglicher Prozessschwachstellen und Ableitung von Maßnahmen zur Prozessoptimierung
* Unterstützung und Beratung der Geschäftsbereiche und ihrer Mitarbeitenden zu Fragen des Tagesgeschäfts, inklusive Unterstützung bei internen und externen Revisionen
* Kommunikation und Abstimmung mit Kartenorganisationen, Banken sowie Behörden, Erstellung von Reportings und Ad-hoc-Auswertungen, inklusive halbjährlichem BaFin Fraud Reporting und quartalsweiser Berechnung der BaFin TRA Fraud Rate
* Mitwirkung bei der Entwicklung von Konzepten zur Risikoerkennung sowie eigenständige Kalibrierung der Präventions- und Detektionssysteme unter Berücksichtigung interner Anforderungen
* Verantwortung für die Beantwortung von Behördenanfragen, Prüfung und Anpassung von Transaktionslimits, Prüfung von Initialgutschriften und risikorelevanten Vertragsänderungen, Deregistrierung geschlossener High-Risk Händler bei den Schemes sowie Bearbeitung von Prämienchecks
Wen wir suchen
Wir suchen proaktive Menschen, die einen positiven Wandel vorantreiben können, Themen aktiv angehen und aufzeigen, was als Nächstes ansteht. Menschen mit Leidenschaft, einer "Can-do"-Einstellung und dem Wunsch, sich weiterzuentwickeln. Das bedeutet:
* Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Bankausbildung oder vergleichbare Kenntnisse
* Erfahrung im bargeldlosen Zahlungsverkehr, Acquiring, Risk und Compliance
* Sehr gute Kenntnisse der gängigen bargeldlosen Zahlungsmethoden und ihrer Risiken
* Mehrjährige Berufserfahrung im Bankwesen oder der Finanzwirtschaft
* Erfahrung in der statistischen Modellierung von Risiko- und Betrugspräventionsmodellen
* Idealerweise Erfahrung in Compliance und/oder Forensic sowie erste Kenntnisse im Bereich Geldwäsche/AML
* Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint) und SAP
Das kollektivvertragliche Mindestgrundgehalt für diese Position beträgt € 2.300,00 brutto monatlich (14x jährlich).
Shape the evolution
Wir befinden uns auf einer spannenden Reise in der Payment-Industrie und suchen proaktive Menschen, die positiven Wandel vorantreiben, Themen aktiv angehen und aufzeigen, was als Nächstes ansteht. Bei Worldline arbeiten Sie mit zielstrebigen Kollegen aus aller Welt zusammen, um Herausforderungen zu meistern und Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Mit einer ermutigenden Firmenkultur, starker Technologie und umfangreichen Trainingsangeboten unterstützen wir Ihre Karriereentwicklung. Werden Sie Teil unseres Teams mit über 18.000 Mitarbeitenden weltweit und gestalten Sie die Zukunft mit – denn es ist auch Ihre.
Worldline ist stolz darauf, ein Arbeitgeber der Chancengleichheit zu sein. Wir diskriminieren nicht aufgrund von Geschlecht, Rasse, ethnischer Herkunft, Glaube, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Identität, Behinderung, Alter oder anderen gesetzlich geschützten Gründen. Wir verpflichten uns, ein vielfältiges Umfeld zu schaffen.
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